Zarząd Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309337, NIP 8760205002, kapitał zakładowy 45 000 000 zł wpłacony w całości, działając na podstawie 399 § 1 KSH i § 47 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 11 grudnia 2025 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w Biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru akcji.
- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego WZU S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na realizację inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych, zakładających poniesienie nakładów w ramach ich realizacji o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000 (słownie: dwa miliony) EURO w złotych.
- Sprawy różne.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki:
- Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) złotych akcji imiennych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są akcje serii A o numerach: od 000000001 do nr 004500000.”;
proponuje się zastąpić § 8 ust. 1 Statutu w następującym brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.551.920,00 zł (słownie: sto dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) i dzieli się na 11.255.192 (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda i dzieli się na 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii A o numerach: od 000000001 do nr 004500000 oraz 6.755.192 akcji serii B o numerach od B 000000001 do nr B 006755192, z czego 6.755.192 akcji serii B o numerach od B 000000001 do numeru B 006755192 zostało objętych w zamian za wkład pieniężny o łącznej wartości 198.400.000,00 zł.”
Jednocześnie, działając na podstawie §63 Statutu Spółki, informujemy, że powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 221 (7375)/2024 poz. 56289 z dnia 14 listopada 2025 r.
