Zarząd Spółki Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309337, NIP 8760205002, kapitał zakładowy 45 000 000 zł wpłacony w całości, działając na podstawie 399 § 1 ksh i § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2025 r. na godzinę 13:00, które odbędzie się w Biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie (00-497), z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.;
- b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.;
- c) podział zysku netto za rok obrotowy 2024;
- d) utworzenia kapitału rezerwowego;
- e) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 r.;
- f) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 r.;
- g) powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji wybranych przez pracowników Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu wykorzystaniu kapitału rezerwowego w roku obrotowym 2024 i dalszego jego użycia.
- Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu za rok 2024 o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
- Sprawy różne.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie, działając na podstawie §63 Statutu Spółki, informujemy, że powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 98 (7252)/2025 poz. 255665 z dnia 22 maja 2025 r.