Zarząd Spółki Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym
w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309337, NIP 8760205002, kapitał zakładowy 45 000 000 zł wpłacony w całości, działając na podstawie 399 § 1 ksh i § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2023 r. na godzinę 13:00, które odbędzie się w Grudziądzu, w siedzibie Spółki, przy ul. Parkowej 42, 86-300 Grudziądz
z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.;
- podział zysku netto za rok obrotowy 2022;
- udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.;
- udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu wykorzystaniu kapitału rezerwowego w roku obrotowym 2022 i dalszego jego użycia.
- Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu za rok 2022 o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
- Sprawy różne.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie, działając na podstawie §63 Statutu Spółki, informujemy, że powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 101 (6752)/2023 poz. 26229
z dnia 26 maja 2023 r.
DOKUMENTY DO POBRANIA: